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本公司董事長兼任執行長,係為提升集團經營效率與決策執行力,及強化董事會獨立性,積極培養優秀人才,規劃未來接班人選;董事長平時密切與各董事充分溝通,公司營運狀況與計畫的方針,以落實公司治理,未來將審慎評估規畫增加獨立董事席次之方式,以提昇董事會職能及強化監督的功能,目前本公司已有下列具體的措施:
(1)現任三席獨立董事分別在財務會計與電子、半導體產業專業領域學有專精,能有效發揮其輔助之職能。
(2)每年度安排各董事參加教育專業訓練課程,以增進董事會之運作效能。
(3)獨立董事在各功能性委員會皆可充分討論並提出建議供董事會參考,以落實公司治理。
(4)目前董事會成員中,過半數董事並未兼任員工或經理人。
 
職稱 姓名

任期

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主要經(學)歷

目前兼任本公司及

其他公司之職務

董事長暨執行長

黃興陽 3年 109/6/10 國立台灣大學管理學院碩士

本公司轉投資公司董事

焱元投資股份有限公司法人董事之代表人

董事暨總經理暨營運長

葉燦鍊 3年 109/6/10 國立交通大學企業管理研究所碩士

本公司轉投資公司董事,誠遠科技(股)公司法人董事,之代表人並擔任董事長

董事暨事業群總經理暨副營運長

郭旭東 3年 109/6/10 國立成功大學電機系

本公司轉投資公司董事

董事暨財務長

吳敏弘 3年年 109/6/10 國立台灣技術學院電子系

本公司轉投資公司董事

晨君股份有限公司董事

誠遠科技(股)公司法人董事之代表人並擔任董事長

董事

林文源 3年 109/6/10 元培醫專醫務管理科,洋豐投資(股)公司董事

董事

邱明春 3年 109/6/10 春堂建設(股)公司董事長

獨立董事

呂春榮 3年 109/6/10 國立交通大學電信工程系
本公司薪委會及審計委員會委員

傑霖科技(股)公司董事及資深副總經理

獨立董事

吳文斌 3年 109/6/10 台灣大學商學研究所EMBA
本公司薪委會及審計委員會召集人

富達立科技(股)公司董事長暨總經理
固緯電子實業(股)公司獨立董事暨薪委會召集人

獨立董事

林敏愷 3年 109/6/10 國立台灣大學會計研究所

嘉新水泥(股)公司總經理室投資/理財高級專員/董事長特別助理/稽核室主任/主任秘書

近年度董事會重大決議  

110年董事會重大決議

a.通過以現金取得聯測(股)公司之股份並間接取得聯測科技(股)公司股權

b.通過本公司109年度營業報告書及財務報告案

c.通過民國109年度盈餘分配案

d.通過發行110年國內第一次有擔保普通公司債

e.通過訂定配息及資本公積配發現金基準日

f.通過發行國內第四次無擔保轉換公司債


一○九年董事會重大決議

a.通過本公司108年度營業報告書及財務報告案。

b.通過民國108年度盈餘分配案。

c.通過解除新任董事之競業限制案。

d.通過訂定配息及資本公積配發現金基準日。

e.通過追加資本支出案。


一○八年董事會重大決議

a.通過本公司107年度營業報告書及財務報告案。

b.通過民國107年度盈餘分配案。

c.通過許可董事及經理人之競業案。

d.通過訂定配息及資本公積配發現金基準日。

e.通過間接對大陸地區投資案。

f.通過追加資本支出案。

g.通過國內第三次無擔保轉換公司債案。

i.通過109年資本支出預算案。

h.通過現金增資發行新股案。


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