公司 治理>履行誠信經營情形

 

(1)  公司設置誠信經營專()職單位:

本公司之董事會應盡善良管理人之注意義務,督促公司 防止不誠信行為,並隨時檢討本公司實施成效及持續改進,確保誠信經營政策之落實。本公司指定RBA推行委員會為專責單位(以下簡稱本公司專責單位),並配置充足之資源及適任之人員,辦理本作業程序及行為指南之修訂、執行、解釋、諮詢服務暨通報內容登錄建檔等相關作業及監督執行。

(2)  公司誠信經營專()職單位工作計畫及職掌:

a.協助將誠信與道德價值融入公司經營策略,並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。

b.定期分析及評估營業範圍內不誠信行為風險,並據以訂定防範不誠信行為方案,及於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。

c.規劃內部組織、編制與職掌,對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動,安置相互監督制衡機制。

d.誠信政策宣導訓練之推動及協調。

e.規劃檢舉制度,確保執行之有效性。

f.協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作,並定期就相關業務流程進行評估遵循情形,作成報告。

g.製作及妥善保存誠信經營政策及其遵循聲明、落實承諾暨執行情形等相關文件化資訊。

(3)公司落實執行誠信經營政策,108年相關執行情形:

a.教育訓練及落實法規的宣導:

規劃法規、查核、風險管理、洗錢防制等系列課程,修習人員應有的法律常識、服務守則與行為規範,及宣導同仁於執行業務時應注意之事項、禁止不誠信行為與損害利害關係人利益、對公司智慧財產權之保密義務等,並進行宣導教育,合計966小時

b.定期檢核:

對所有營運據點之營運活動,進行貪腐相關情事的風險評估,透過業管單位每半年自行查核及法令遵循自行評估,達到有效控管並落實執行,確保整體機制之運作,共同管理與預防不誠信行為之產生。

c.檢舉制度與檢舉人保護:

公司的「誠信經營作業程序及行為指南」訂有具體檢舉制度,積極防範不誠信行為,鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信行為或不當行為,指派人資部為檢舉受理專責單位,受理同仁涉有不誠信行為之檢舉,官網利害關係人專區提供員工、股東、利害關係人及外部人有效之溝通方式,並建立檢舉人保護制度,對於檢舉人身分及內容均確實保密,承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。110年度並無涉及不誠信行為之情事。

(4)定期(至少一年一次)向董事會報告:110年第2次董事會(110310)向董事會報告109年度執行情形。

 

 

 

 


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