本公司董事長兼任執行長，為提升集團經營效率與執行力，及強化董事會獨立性，積極培養優秀人才，規劃未來接班人選；董事長密切與各董事充分溝通，公司營運狀況與計劃的方針，以落實公司治理，未來將審慎評估規畫增加獨立董事席次之方式，以提升董事會職能及強化監督的功能，目前本公司已有下列具體的措施：
- 現任四席獨立董事分別在財務會計與電子、半導體產業專業領域學有專精，能有效發揮其輔助職能。
- 每年度安排各董事參加教育專業訓練課程，以增進董事會之運作效能。
- 獨立董事在各功能性委員會皆可充分討論並提出建議供董事會參考，以落實公司治理。
- 目前董事會成員中，過半數董事並未兼任員工或經理人。
| 職稱 | 姓名 | 任期(年) | 選(就)任(日期) | 主要經（學）歷 | 目前兼任本公司及 其他公司之職務 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事長暨 執行長 |
黃興陽 | 3年 | 112/6/7 | 國立台灣大學管理學院碩士 | 矽格(股)公司董事長暨執行長 矽格(股)公司集團董事長或董事 |
| 董事暨總經理 暨營運長 |
葉燦鍊 | 3年 | 112/6/7 | 國立交通大學企業管理研究所碩士 | 矽格(股)公司總經理及營運長 矽格(股)公司集團董事或董事長 |
| 董事暨事業群總經理 暨副營運長 |
郭旭東 | 3年 | 112/6/7 | 國立成功大學電機工程學系 | 矽格(股)公司副營運長暨事業群總經理 矽格(股)公司集團董事或董事長 |
| 董事暨財務長 | 吳敏弘 | 3年 | 112/6/7 | 國立台灣技術學院電子工程系 | 矽格(股)公司財務長暨執行副總經理 矽格(股)公司集團董事或董事長 晨君(股)公司董事 焱元投資股份有限公司法人董事之代表人 |
| 董事 | 邱明春 | 3年 | 112/6/7 |
春堂建設(股)公司董事長 |
無 |
| 董事 | 馮瑞珍 | 3年 | 112/6/7 | 國立清華大學高階主管經營管理碩士 | 億晟泓科技(股)公司董事 |
| 獨立董事 | 吳文斌 | 3年 | 112/6/7 | 國立台灣大學商學碩士 矽格(股)公司薪委員及審委員會委員 |
富達立科技(股)公司董事長 固緯電子實業(股)公司獨立董事暨薪資報酬委員召集人 |
| 獨立董事 | 林敏愷 | 3年 | 112/6/7 | 國立台灣大學商學碩士 矽格(股)公司薪委會及審委員會召集人 |
矽格(股)公司薪委員及審委員會召集人 台星科(股)公司獨立董事 |
| 獨立董事 | 曾國華 | 3年 | 112/6/7 | 國立交通大學管理學碩士 中華民國台灣警察專科學校校友總會第二屆顧問 |
睿杰聯合會計師事務所合夥會計師 均豪精密工業(股)公司獨立董事 |
| 獨立董事 | 賴麗幸 | 3年 | 112/6/7 | 國立台灣大學商學碩士 衛生福利部醫療國際化整體規劃委員(商務、財務、法制) |
無 |
近年度董事會重大決議
113年董事會重大決議
- 通過本公司112年度營業報告書及財務報告案
- 通過民國112年度盈餘分配案
- 通過參與聯測（股）公司現金增資案
- 通過訂定「永續資訊管理辦法」
- 通過參與格星股份有限公司現金增資案
- 通過訂定風險管理委員會組織規程、設置風險管理委員會
112年董事會重大決議
- 通過本公司111年度營業報告書及財務報告案
- 通過民國111年度盈餘分配案
- 通過選任董事長及副董事長案
- 通過訂定永續報告書編製及驗證之作業程序案
- 通過轉投資公司解散清算案
111年董事會重大決議
- 通過本公司110年度營業報告書及財務報告案
- 通過民國110年度盈餘分配案
- 通過參加焱元投資(股)公司現金增資案
- 通過訂定配息及資本公積配發現金基準日
- 通過資金貸與轉投資公司格星股份有限公司
- 通過參與轉投資公司格星股份有限公司現金增資案
董事會多元化及獨立性
董事會多元化：
本公司依據公司法第192-1條受理持股百分之一股東以書面向本公司提名董事候選人名單，或由董事會提名工業、商業、產業、科技、財務、會計等各界專業人士、社會賢達，並且未有公司法第30條各款情事之一，作為董事遴選標準。本屆董事成員共10位，分別來自業界、科技業及財務會計等專業領域，年齡分布在60~75歲，持續努力於性別、國籍及文化之組成多元化，在專業經驗多元化部分，部分董事來自不同領域，可以協助公司在發展中提供寶貴意見與經驗。
董事會獨立性：
- 本公司全體董事成員10人，邀請具備獨立性資格專業人士，設置獨立董事4人，比重為40%，董事具行使職權之獨立性。
- 本公司全體董事成員間並無下列證交法第26條之3第3項及第4項規定之親屬關係，且本公司已於106年設置審計委員會，由獨立董事替代監察人行使職權。
董事會成員多元化政策落實情形
|
姓名 |
職稱 |
性別 |
年齡 |
獨立董事任期年資 |
兼任員工 |
多元化核心能力(最主要5個) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
61至70歲 |
71至80歲 |
3年以下 |
3至9年 |
9年以上 |
財務金融 |
電子科技 |
生產製造 |
商務 |
會計 |
法律 |
資訊科技 |
行銷管理 |
風險管理 | ||||
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黃興陽 |
董事長 |
男 |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
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葉燦鍊 |
董事 |
男 |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
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郭旭東 |
董事 |
男 |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
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吳敏弘 |
董事 |
男 |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
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|
邱明春 |
董事 |
男 |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
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|
馮瑞珍 |
董事 |
女 |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
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|
林敏愷 |
獨立董事 |
男 |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
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|
吳文斌 |
獨立董事 |
男 |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
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|
曾國華 |
獨立董事 |
男 |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
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賴麗幸 |
獨立董事 |
女 |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
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董事會績效評估
本公司董事會於108年08月07日通過「董事會績效評估辦法」，訂定董事會每年應至少執行一次針對董事會、董事成員、薪酬委員會及審計委員會及風險管理委員會之績效評估，每三年委由外部機構對董事會績效作評估。
- 董事會績效評估之項目包含對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修、內部控制等五大面向。
- 個別董事成員績效評估之項目包含公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等六大面向。
- 功能性委員會(薪委會及審委會及風險管理委員會)績效評估之項目包含對公司營運之參與程度、委員會職責認知、提昇委員會決策品質、委員會組成及成員選任、內部控制等五大面向。
|
評鑑項目 年度 |
董事會 提報日期 |
董事會 指標達成率 |
董事成員 指標達成率 |
審計委員會 指標達成率 |
薪資報酬委員會 指標達成率 |
風險管理委員會 指標達成率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
113（註） |
114.02.27 |
94.60%~97.60% |
92.67%~98% |
96.43%~100% |
98.57%~100% |
88.89%~93.33% |
|
112 |
113.02.29 |
92.29%~97.71% |
90.67%~98.67% |
97.86%~100% |
96.43%~100% |
- |
|
111 |
112.03.07 |
91.43%~96.83% |
95.56% ~ 99.26% |
80.00%~98.10% |
80.83%~95.56% |
- |
(註)董事會委託外部機構-社團法人臺灣誠正經營學會（主持人：陳溫紫律師）以問卷及訪談方式進行董事會續效評估。建議及改善情形如下：
- 適度調整董事會席次
- 增進董事多元化組成
- 強化董事會議事錄之董事發言記載
- 適時引進吹哨者制度，增加檢舉制度之獨立性及透明度
- 檢討績效評估標準，並建立專業人才之接班梯隊